證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-068
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議于2019年8月29日（星期四）上午10點(diǎn)以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年8月19日以電子郵件方式送達(dá)各董事。出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。公司監(jiān)事、高管列席了會議，會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2019年半年度報(bào)告>及摘要的議案》
《2019年半年度報(bào)告》及《2019年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見》及《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第九屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日
